Россиянин обвиняется в отмывании денег для киберпреступников
Сотрудники ФБР арестовали гражданина России, обвиняемого в отмывании денег для киберпреступной группировки, которая, предположительно, похитила денежные средства у нескольких американских банков. 29-летний Максим Б. обвиняется в сотрудничестве с международной организованной преступной группировкой QQAAZZ.
Как сообщается в документе , россиянин отмывал деньги для других киберпреступников, предоставляя им доступ к подконтрольным банковским счетам. Власти США также ранее предъявили обвинения пяти гражданам Латвии в их предполагаемой причастности к группировки QQAAZZ.
По словам ведомства, россиянин въехал в США в январе 2020 года вместе со своей женой, имея при себе $20 тыс. наличными. Он утверждал, что заработал деньги на инвестициях в биткойны и аренде недвижимости в России, но на самом деле денежные средства были получены нелегальным путем. ФБР также проверило учетную запись Apple iCloud преступника и выяснило, что часть средств была отмыта с помощью банковских счетов в Китае.
«Для сокрытия своей истинной личности преступник иногда использовал псевдоним «Gangass». Он использовал защищенную и зашифрованную платформу Jabber для мгновенного обмена сообщениями, чтобы скрыть свою связь с киберпреступной деятельностью», — сообщило ведомство.
Информация по банковскому счету показала, что злоумышленник получил денежные средства в размере $387 964 и вывел 136 биткойнов на сумму $865 748 (по тогдашнему курсу).
Троим белгородцам грозит до шести лет тюрьмы за взлом банкоматов
Общий ущерб, нанесенный банку, составил более 60 тыс. рублей.
С ноября 2019 года в полицию Белгорода от представителей одного из банков поступали сообщения о недостачах в банкоматах денежных средств. В общей сложности было зафиксировано более десяти таких случаев. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники регионального УМВД вышли на след злоумышленников и в сотрудничестве с СОБРом задержали троих мужчин, сообщила пресс-служба УМВД по Белгородской области
Один из задержанных был ранее судим. Именно он разработал план по взлому банкоматов — мужчина вызывал сбой в работе программного обеспечения, в результате чего устройство выдавало преступнику 5 тыс. рублей. Вскоре мужчина рассказал о данном способе незаконного заработка своему приятелю, и тот совершил как минимум шесть подобных похищений. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, для осуществления одной из таких операций он привлек своего знакомого, которого также задержали.
Общий ущерб, нанесенный банку, составил более 60 тыс. рублей.
По данным фактам Следственным управлением УМВД России по г. Белгороду возбужден ряд уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»).
Одного из злоумышленников после предъявления обвинений заключили под стражу. Двое других находятся под подпиской о невыезде. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.
Преступник взламывал торговые автоматы для хищения лотерейных билетов
Злоумышленник похитил лотерейные билеты на сумму в $54 699.
Генеральная прокуратура штата Аризона (США) предъявила обвинение 40-летнему Эверадо Найере-Наве (Everado Najera-Nava), который эксплуатировал уязвимость в торговых автоматах с целью хищения лотерейных билетов, сообщила местная станция ABC 15 Arizona.
Как отметили следователи, Эверадо воспользовался уязвимостью в торговых автоматах Аризоны и похитил лотерейные билеты на сумму в $54 699. Мужчина сначала вводил свою кредитную карту в устройство, начинал транзакцию, а затем отменял ее. Несмотря на прекращение операции, машина все равно продолжала выдавать билеты. По словам полицейских, злоумышленник осуществлял подобные махинации на протяжении двух недель летом прошлого года.
Преступник не осознавал, что все прерванные транзакции были зафиксированы. В ходе расследования следователи обнаружили 279 отмененных операций, связанных с банковской картой Эверадо.
Позже организаторы лотереи устранили уязвимость, но даже тогда злоумышленник продолжал попытки обмана торговых автоматов и пытался получить лотерейные билеты бесплатно.
Украинские преступники дублировали SIM-карты с целью хищения средств
По предварительным данным, преступникам удалось заработать почти 1,5 млн гривен.
Сотрудники киберполиции Украины разоблачили преступную группировку, участники которой организовали преступную схему по дублированию SIM-карт с целью хищения денежных средств. Преступная группа действовала с августа 2018 года, в ее состав входили трое жителей Кривого Рога.
Злоумышленники осуществляли деактивацию SIM-карт мобильной связи, являвшихся финансовыми номерами жертв. Преступники перевыпускали SIM-карту у мобильного оператора и таким образом получали доступ к SMS-сообщениям, страницам социальных сетей и мессенджерам жертвы, меняли пароль к online-банкингу и распоряжались средствами — присваивали деньги и оформляли кредиты. По предварительным данным, преступникам удалось заработать почти 1,5 млн гривен (порядка 4 млн рублей).
Как установило следствие, сведения о персональных данных клиентов, а также о лицах, которые постоянно держали на счетах значительную сумму средств, злоумышленники получали через коррупционные связи в банковских учреждениях.
В ходе обысков по месту жительства фигурантов была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, более тысячи SIM-карт, карт-холдеры, флэш-накопители, жесткий диск, банковские карты, черновые записи и паспорта граждан Украины с признаками подделки, выданные на имена других лиц.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.28 (совершение преступления организованной группой), ст.185 (кража), ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Всем участниками группы сообщено о подозрении, а материалы дела направлены в суд.
Задержаны подозреваемые в хищении 3 млн руб. с банковских карт
В Подмосковье и в городе Ижевске задержаны 11 предполагаемых участников криминальной группы.
Сотрудники МВД по Чувашской Республике совместно с коллегами из Удмуртии и Московской области при участии Росгвардии задержали подозреваемых в краже денежных средств с банковских счетов. Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, в Подмосковье и в городе Ижевске задержаны 11 предполагаемых участников криминальной группы. По предварительным данным, за три месяца злоумышленники похитили у 200 человек более 3 млн руб.
С различных сайтов злоумышленники похищали данные платежных карт, PIN-коды и номера электронных кошельков. С их помощью они оплачивали в интернете товары и услуги. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»).
При содействии владельца интернет-ресурса, на котором злоумышленники покупали товары, следователи установили личности предполагаемых организаторов незаконной деятельности, а затем и их сообщников.
При задержании некоторые подозреваемые оказали активное сопротивление. Один из них отказался открывать дверь своей квартиры в Ижевске, заблокировав ее крупногабаритной бытовой техникой, поэтому сотрудникам спецподразделений пришлось брать помещение штурмом.
В настоящее время двое фигурантов заключены под стражу, в отношении девяти человек избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.
