В США организатор мошеннических кампаний получил более семи лет тюрьмы за кражу $4,2 млн у компаний и частных лиц. Подсудимый Нкенг Амин (Nkeng Amin) также должен заплатить компенсацию в размере свыше $1 млн.
Как установило следствие, в 2016–2017 годах Амин с пятью сообщниками организовали серию масштабных BEC-атак (Business Email Compromise, мошенничество с корпоративной перепиской). Они связывались с намеченными жертвами от лица их партнеров по бизнесу и сообщали об изменении номера счета для денежных переводов. В результате они получили свыше $4,2 млн и попытались украсть еще около $11 млн.
Правоохранители предпочли оставить в секрете подробности реализованных схем — кем притворялись мошенники, под каким предлогом они требовали переводы и т. д. Известно лишь, что преступники распоряжались полученными с помощью дропов средствами самым разным образом: распределяли по собственным счетам, снимали наличные, выписывали чеки третьим лицам и организациям.
В судебных материалах упоминаются некие зарубежные руководители преступной группировки, с которыми общался только Амин. Его ближайшими сообщниками в США были Олдрин Фомуконг (Aldrin Fomukong), Яник Эйонг (Yanick Eyong) и Ишмаил Ганда (Ishmail Ganda). Эти четверо действовали в штате Мэриленд, еще два участника, Карлсон Чо (Carlson Cho) и Изу Эре Диджифа (Izou Ere Digifa), принимали похищенные деньги в Массачусетсе и Вирджинии.
Все они признали свою вину, однако в тюрьму пока отправятся только Амин (87 месяцев заключения и три года надзора), Эйонг (57 месяцев заключения), Чо (48 месяцев) и Ганда (90 дней тюрьмы, которые будут включены в 18 месяцев надзора). Фомуконг и Диджифа остаются под стражей в ожидании приговора.
В последние годы случаи BEC-мошенничества становятся все более частыми и изощренными, от них страдают крупнейшие компании в десятках стран по всему миру. Эксперты отмечают, что в таких атаках решающее значение имеет человеческий фактор, поэтому защитные системы зачастую оказываются бессильны, а страховые организации отказывают в компенсации ущерба.
Источник: https://threatpost.ru/us-judge-sentenced-bec-scammer-to-87-months-in-prison/32101/